Bernard Madoff

Bernard Madoff

Bernard Lawrence "Bernie" Madoff (AFI: /ˈmeɪdɒf/) (29 de abril de 1938) fue el presidente de una firma de inversión que lleva su nombre y que él fundó en 1960.

Ésta fue una de las más importantes en Wall Street. En diciembre de 2008 Madoff fue detenido por la FBI y acusado de fraude. El juez federal Louis L. Stanton ha congelado los activos de Madoff. El presunto fraude puede alcanzar los 50.000 millones de dólares, lo que lo convertiría en el mayor fraude llevado a cabo por una sola persona.

Contenido
1 Vida personal
2 La Gran Estafa
3 Víctimas de Madoff
4 Grupos inversores usados por Madoff
5 Véase también
6 Referencias
7 Enlaces externos



Vida personal

Madoff nació en 1938 y está casado con Ruth Madoff.

Ha sido miembro activo de la National Association of Securities Dealers (NASD), organización auto-regulada en la industria de activos financieros norteamericanos. Su empresa estuvo entre las cinco que impulsaron el desarrollo del NASDAQ, y él mismo trabajó como coordinador jefe del mercado de valores.

El grupo incluía dos áreas separadas:


Bernard Madoff Investment Securities LLC, con las funciones de corredor de bolsa (broker) y creador de mercado en acciones norteamericanas (market maker), donde trabajaba la mayoría del personal. Y el área de Investment Advisory, foco de todo el fraude. En esta última Bernard Madoff realizaba las inversiones para hedge funds como Fairfield Sentry, Kingate u Optimal (grupo banco Santander) (ver informe de la SEC así como el informe de la detención [1]). Esta área de inversiones no se registró en la SEC hasta el año 2006.

A pesar del éxito histórico en los resultados de los fondos manejados por su empresa, desde 1992 la gestión en su fondo recibió algunas críticas aisladas. Se descubrió posteriormente cómo los auditores de Madoff formaban un pequeño despacho sin prácticamente personal [2].

En 1999 un gestor de inversiones experto en el mercado de derivados presentó una carta a la SEC americana en Boston denunciando y describiendo exactamente lo que al final pasó 9 años más tarde. Este denunciante, una especie de "garganta profunda", se ha conocido ahora que su nombre es Harry Markopolos [3]


La Gran Estafa


La Gran Estafa consistió en tomar capitales a cambio de grandes ganacias que al principio fueron efectivas, pero que años más tarde se evidencio en un desfondo histórico que hoy se convierte en una de las más fuertes estafas.


Víctimas de Madoff


Madoff, con fama de filántropo, no sólo ha engañado a entidades bancarias y a grupos inversores. También son víctimas de su estafa fundaciones y organizaciones caritativas muchas de ellas judías, lo que puede llegar a representar que no fue un fraude de todos los judíos ya que también los estafo a ellos.

El 23 de diciembre la policía encontró muerto en su oficina de Nueva York, con indicios de suicidio, a Thierry Magon De la Villehuchet, de 65 años y cofundador de Acces International, uno de los principales comercializadores de fondos que gestionaba Madoff y cuyo dinero se habría perdido completamente.[1]

Los afectados se agruparon en tres categorías: 1) bancos y aseguradoras; 2) banca privada y fondos; y 3) fundaciones y personas naturales. En una cuarta categoría se incluyen otros afectados sobre los cuales no se pudo determinar la cuantía de lo perdido.

En España resultaron afectadas, entre otras, las familias Abelló, Almodóvar, Koplowitz, Lladró, Suñer y Serratosa-Caturla.


Grupos inversores usados por Madoff


Access International Advisors LLC (a través del American Selection Fund)
Ascot Partners
Banque Bénédict Hentsch
Banco Santander (a través del Optimal Fund)
BBVA
BNP Paribas[2]
NPB Neue Privat Bank (Zurich)
Bramdean Alternatives
Fairfield Sentry Ltd
Fairfield, Connecticut
Julian J. Levitt Foundation
Kingate Global Fund Ltd
Robert I. Lappin Charitable Foundation
M&B Capital Advisers
Maxam Capital Management
Nomura Holdings[2]
North Shore-Long Island Jewish Health System[3]
Sterling Equities, Inc. led by New York Mets co-owner Fred Wilpon
Tremont Capital Management
Union Bancaire Privée
Judy and Fred Wilpon Family Foundation
Stephen A. Fine
Avram y Carol Goldberg
Robert Jaffe y familia
Saul Katz, copropietario de los Mets de Nueva York
Irwin Kellner
Frank Lautenberg y la organización caritativa que él fundó
Susan Leavitt de Tampa Bay
J. Ezra Merkin
El multimillonario Ira Rennert
Ira Roth y su familia de Nueva Jersey
Carl y Ruth Shapiro y su familia
Richard Spring de Boca Raton
Vincent Tchenguiz
Lawrence Velvel
Grupo Femsa

Véase también [editar]Esquema de pirámide
Esquema Ponzi

Referencias [editar]↑ Hallan muerto en su oficina de Nueva York a un financiero francés víctima de Madoff
↑ a b Frank, Robert; Peter Lattman, Dionne Searcey y Aaron Lucucchetti (13 de diciembre de 2008). «Fund Fraud Hits Big Names; Madoff's Clients Included Mets Owner, GMAC Chairman, Country-Club Recruits». Wall Street Journal. Consultado el 13 de diciembre de 2008.
↑ Appelbaum, Binyamin, David S. Hilzenrath y Amit R. Paley. «'All Just One Big Lie'», Washington Post. Consultado el 12 de diciembre de 2008.


EMV (18/12/2008): "El fraude de Madoff alcanza a José Lladró y a las familias Suñer y Serratosa Caturla".
El Mundo (14/01/2009): "14 FAMOSOS ESPAÑOLES TIMADOS POR MADOFF".
Este tipo estafó al universo
La estafa de un 'broker' de Wall Street provoca 3.000 millones de pérdidas en España
Artículo sobre la noticia de su detención ¿Quién era Bernard Madoff?"
"BBVA afirma que no ha distribuido productos ligados a Madoff"
Sobre el fraude del que fuera presidente de Nasdaq
El fraude de Madoff castiga a España, que se lleva el 10% de la exposición total
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Madoff"







14 FAMOSOS ESPAÑOLES TIMADOS POR MADOFF

ALICIA Koplowitz, Juan Abelló, Manuel Jove, José Lladró, Pedro Almodóvar, Ram Bahvnani, Ramón Martínez, Luis Batalla, Luis Muñoz Deuve, Perfecto Palacio de la Fuente, los Fernández Somoza, los Hernández Barrera, los Serratosa Caturla, los Suñer... Habrían perdido 106,9 millones de euros en la estafa. Y la lista podría aumentar

JOSE F. LEAL

Las estafas financieras carecen de glamour escénico, pero si Scorsese nos honrara con una adaptación al celuloide del mayor timo de la historia moderna, puede que eligiera la trastienda de un casino de Las Vegas para situar a Bernard L. Madoff limpiando -por ejemplo- a Steven Spielberg, Eric Roth o Kevin Bacon, por citar a tres famosos de cine timados. Así hasta completar los 50.000 millones de dólares que supuestamente ha escamoteado.


Y Andrés Piedrahita, la versión colombiana-cañí de Madoff, desplumaría a sus víctimas en el casino de Torrelodones o en un club de La Moraleja. Por ellos circularían, confiados, Koplowitz, Abelló, Bhavnani, Jove, los Lladró, Súñer y Serratosa Caturla O los hermanos Almodóvar, algunos de los ricos españoles estafados por la sociedad B. Madoff Investments Securities LLC.

El efecto del piramidal affair Madoff sobre las fortunas españolas es absolutamente marginal, con apenas 106,9 millones de euros desaparecidos, según la CNMV, y repartidos entre cientos de millonarios y sus vehículos inversores: 224 entidades en total. Calderilla, en cualquier caso, incluso para Alicia Koplowitz, la inversora más sagaz del reino, que podría haberse dejado en la jugada hasta diez millones de euros a través de sus sociedades Morinvest Sicav y Laredo, sobre todo.

Ya sea por su exceso de confianza o por la codicia de los gestores, decenas de ricos españoles cayeron en la trampa del financiero norteamericano. En Europa, Madoff actuaba a través de Fairfield Greenwich Group (una firma neoyorquina fundada en 1983 por Walter Noel, con oficina en el 26 de la calle Serrano de Madrid) y su hombre de confianza, Andrés Piedrahita, suegro de Noel, que operaba desde sus domicilios en la selecta urbanización Puerta de Hierro de Madrid y desde su finca Son Simonet, en Esporles (Mallorca), la isla donde veranean muchos de los estafados.

Instalado en España en 2003, Piedrahita, quien también se dice víctima de Madoff, atraía para Fairfield la atención de los ricos en reuniones sociales, a la par que se fraguaba la confianza de influyentes ejecutivos. Es conocida en Mallorca su amistad con Alberto Cortina. También era conocido su alto tren de vida, su avión privado -un Gulfstream 200-, así como sus mansiones en Londres, Nueva York y Miami.

Como Koplowitz, otro inversor de peso, el indio Ram Bhavnani, dueño del 5% del Banco Popular, y que ya se vio atrapado en la quiebra de Lehman Brothers, confió 2,44 millones en el fondo infectado Banif Fairfield Impala. Juan Abelló y su sicav Naira también podrían perder parte de los 2,11 millones invertidos en el fondo Landmark. El caso del promotor gallego Manuel Jove, su exposición a Madoff se reduce a 990.000 euros sumergidos en el fondo Reichmunt Matterhorn. La familia Hernández Barrera, primera accionista de Ebro Puleva, podría tener infectados 2,43 millones de su sociedad Silobar.

LOS CINEASTAS, 200.000

Igual de notorio en la lista de timados es Pedro Almodóvar, a quien su hermano Agustín lleva las finanzas. Su sicav Oyster Inversiones metió 200.000 euros en Lux Invest Fund, un fondo de 450 millones contaminado con activos de Madoff.

Suma y sigue. La sociedad Kapital Geld de la familia Súñer, fundadora de Avidesa y dueña de Cartonajes Súñer, había colocado 368.000 euros en productos de Madoff. Los gallegos Fernández Somoza, ex propietarios de Azkar y dueños de una de las mayores sicav españolas, mantiene 2,4 millones en Lux Invest. La familia Lladró colocó unos 223.000 euros, en Landmark y Lux.

Empresarios del sector inmobiliario y la construcción también figuran entre los afectados. Es el caso de los valencianos Ramón Martínez y Luis Batalla y la familia de los Serratosa Caturla, una de las ramas de los Serratosa no vinculada a la multinacional Uralita, pero con intereses en el ladrillo (Herseca, la inmobiliaria Electra y Urbanite) podrían ver cómo les desaparecen 3 millones.Y más Luis Muñoz Deuve, socio de Ana R. Quintana en Cuarzo y el empresario portuario Perfecto Palacio de la Fuente, con posibles pérdidas de 116.000 euros y 1,02 millones respectivamente.

Madoff pagaba a sus clientes iniciales rentabilidades de entre el 8% y 12% a medida que iba captando más dinero. En Francia las consecuencias han sido mayores -unos 500 millones de euros en pérdidas- y más trágicas. Madoff atrapó a Liliane Bettencourt (17ª de la lista Forbes), dueña de L'Oréal y la mujer más rica del mundo, y provocó el suicidio del financiero Thierry Magon un día antes de Nochebuena.

En Argentina, las pérdidas se cifran en 720 millones y en Austria las autoridades han socorrido al elitista Bank Medici, que ha asumido una exposición de 1.513 millones, muchos menos que los 2.330 millones contaminados del Santander.

Estos días, el escándalo ha dejado otro de esos episodios cinematográficos.Unos ladrones devolvían una estatua valorada en 10.000 dólares y robada días antes de una de las casas de Madoff en Florida junto a una nota: «Bernie, devuelve la propiedad robada a sus dueños legítimos». La firmaban Los Educadores, un guiño a la película alemana The Educators protagonizada por unos jóvenes que asaltan casas de millonarios.

Ha llegado la hora de los abogados a sueldo de los millonarios, que por cientos se han puesto tras la pista de los culpables: gestores, auditores... El que caiga. Mañana, el Congreso de EEUU retoma el caso Madoff con la pretensión de llegar hasta el fondo del asunto. Policía antes que ladrón, Madoff ocupó hasta fechas recientes la presidencia del Nasdaq, el mayor mercado tecnológico mundial. Nadie puede descartar que el próximo tramposo sea uno de los que hoy acusan con el dedo a los criminales de las finanzas.